Следственные ситуации. Первоначальный этап расследования.

При расследовании краж типичными являются 4 следственные ситуации:

1) преступник известен и задержан, имеющейся информации достаточно для доказательства вины – главной задачей является процессуальное закрепление доказательств.

2) Преступник известен, но не задержан, а информации по делу достаточно для доказательств по делу. Изначально необходимо узнать всю информацию о личности подозреваемого от его близких, знакомых, узнать о криминальном прошлом, о криминальных связях подозреваемого. Особое значения для выявления криминальной связи имеет уяснение, кто из числа знакомых недавно отбыл наказание. Обязательно проводится осмотр места происшествия по правилам первой следственной ситуации. Осмотр места происшествия проводится только в 70% случаев, что является недостатком практики. Границы осмотра места происшествия необходимо расширять до ближайших домов, улиц, микрорайонов в зависимости от конкретного места происшествия с целью обнаружения следов соучастников, которые могли наблюдать за местностью, готовить транспорт, отвлекать возможных свидетелей, контролировать работу сигнализации и видеокамер. Проводится опрос потерпевшего и заявителя, допрос свидетелей. Очевидцам предъявляются для опознания фотоальбомы лиц, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. Иногда проводится ревизия с целью выяснения конкретного имущество, которое было украдено. Проводится также проверка по криминалистическим учетам лиц, подозреваемых или ранее судимых за аналогичные преступления. Осуществляется рассылка фотороботов и поручений в соседние субъекты. Проводятся криминалистические экспертизы по ситуации.

3) Преступник неизвестен, а имеющейся информации недостаточно. По сути, проводятся все те же действия, кроме действий, связанных с опросом и обыском помещений знакомых подозреваемого. Просмотр полученных сведений через информационные базы данных, просмотр криминалистических учетов местного уровня – для выявления лиц, подходящих под описание лица, совершившего преступление.

4) Инсценировки краж. К инсценировкам кражи прибегают лица, желающие скрыть факт хищения либо подготавливающих хищения реальное. Признаками инсценировки могут быть:

· отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть, в том числе и наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри;

· наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки;

· наличие следов, явно не соответствующих объему похищенного и характера кражи;

· исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали;

· наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет;

· противоречивые, путанные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи.

Первоначальными следственными действиями в данной ситуации будут опросы, осмотр места происшествия, ревизии и т.д. В последующем следует провести обыск помещения.

Следующим следственным действием на первоначальном этапе расследования кражи является предъявление для опознания.

1.2. Последующие этапы расследования.

Для последующего этапа характерны такие следственные действия, как допрос обвиняемого, очная ставка. На данном этапе проводятся не проводившиеся ранее экспертизы (например, судебно-психологическая, судебно-психиатрическая, комплексная психолого-психиатрическая, судебно-медицинская экспертиза обвиняемого и т.д.).

У материально ответственных лиц обязательно должны проводиться ревизии (материальная, документальная, бухгалтерская) с целью выяснения размера, объема, количества похищенного, а также с целью установления, произведено ли хищение или присвоение или растрата.

Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования:

1. Обвиняемый признает свою вину, доказательств у стороны обвинения достаточно. Особенно важно в данной ситуации выяснить, имеет ли он отношение к совершенным аналогичным преступлениям, по которым преступник неизвестен.

2. Обвиняемый не признает свою вину, но доказательств для предъявления обвинения достаточно. Вся деятельность должна быть направлена на проверку доводов обвиняемого и их опровержение.

3. Обвиняемый вину признает, но доказательств, имеющихся у следствия, недостаточно. Такая ситуация характерна для явки с повинной. Главной задачей является закрепление информации, полученной от обвиняемого и получение новых доказательств.

4. Вину обвиняемый не признает и доказательств для обвинения лица недостаточно. Вся деятельность следствия должна быть направлены на получение новых доказательств.

5. Имеются основания полагать, что обвиняемый совершил и иные преступления, обвинительное заключения по которым ему предъявлены. Данную информацию нужно тщательно проверять.